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可疑交易報告（STR）
金融機構在懷疑資金涉及犯罪活動時，向主管機關提交的報告。
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四語詞典
中英葡縮寫對照的專業詞彙。
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政治人物（PEP）
擔任重要公共職務或其近親屬、密切關係人，需適用加強審查措施。
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受益所有人（BO）
最終擁有或控制客戶的自然人，是盡職審查必須穿透識別的對象。
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反洗錢（AML）
防止金融體系被用於掩飾犯罪收益的制度與作業總稱。
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反恐融資（CFT）
針對恐怖活動資金籌集與轉移的防制措施，與反洗錢並行。
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加強盡職審查（EDD）
對高風險客戶採取的更深入識別、核實與持續監察措施。
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客戶風險評級（CRR）
以一致的標準為客戶評定風險等級，並決定後續審查強度。
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代理行業務
一家銀行為另一家銀行提供帳戶與支付服務的跨境業務安排。
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制裁名單篩查
將客戶與交易對手比對制裁名單，以識別命中或高度相似的情形。
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交易監控
以規則或模型持續檢視交易，識別偏離客戶正常模式的活動。
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