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制裁名單篩查

將客戶與交易對手比對制裁名單，以識別命中或高度相似的情形。

專業詞彙示範內容2026 年 7 月 26 日約 1 分鐘閱讀

本條目為示範內容，用於呈現版面與資訊結構，不代表正式發佈內容；法規、案例與數據均為虛構示例。

專業詞彙資訊

以自動化或人工方式將客戶及交易資料與制裁名單比對，識別命中或相似情形並作出處理的流程。

篩查的有效性取決於名單覆蓋、匹配技術與人工覆核三者的配合。

名單來源

包括國際組織、主要國家的制裁名單，以及機構自身維護的高風險名單。

音譯與名稱變體造成大量誤報，需建立常見變體對照並定期檢視誤報率。